104年股東常會公告

公告序號：2

主旨： 更正太平洋電線電纜(股)公司董事會決議召開104年股東常會公告。

股東會種類： 股東常會

開會日期：104/05/28

停止過戶日期起日：104/03/30

停止過戶日期迄日：104/05/28

公告內容：

主　旨：更正太平洋電線電纜(股)公司董事會決議召開104年股東常會公告。 依　據：公司法相關規定及本公司董事會決議辦理。 公告事項： 壹、開會時間：中華民國104年5月28日(星期四)上午九時。 (上午八時三十分前開始受理股東辦理報到) 貳、開會地點：台北市仁愛路三段一四五號空軍官兵活動中心。 參、議事主要內容： (一)報告事項： 　　一、一○三年度營業報告。 　　二、監察人審查報告。 　　三、其他報告事項。 (二)承認及討論事項： 　　一、一○三年度決算表冊承認案。 　　二、一○三年度盈虧撥補案。 　　三、訂定董事、監察人名額案。 (三)選舉事項：董事、監察人選舉案。 (四)臨時動議。 肆、依公司法第一六五條之規定，自民國104年3月30日起至104年5月28日股東 常會日止，停止股票之轉讓過戶登記。凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續 者，務請於民國104年3月27日(星期五)下午五時前駕臨本公司股務部(股務部地 址：新北市三重區重新路五段609巷10之11號1樓，電話：02-6635-6526)，辦理 過戶手續，掛號郵寄者以民國104年3月27日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參 加臺灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務部將依 其送交之資料逕行辦理過戶手續。 伍、股東會開會通知書及委託書於股東常會三十日前寄發各股東。依證券交易 法第二十六條之二規定，對於持有記名股票未滿壹仟股之股東，其股東常會之 召集通知得於開會三十日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書。議 事錄之寄發依公司法第一八三條、第二三０條規定以公告方式為之。（公告網 址：公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw/） 陸、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會三十 八日前（即民國104年4月17日前），依規定將相關資料送達本公司股務部(股務 部地址：新北市三重區重新路五段609巷10之11號1樓，電話：02-6635-6526)， 並副知證基會，以便彙總公告。 柒、本次股東常會，如有股東徵求委託書，請　貴股東於民國104年4月27日起 至證基會免費網址：http://free.sfi.org.tw點選『查詢委託書公告開會資料 由此進入』即可查詢。 捌、依公司法第一七二之一條相關規定，本公司（地址：台北市敦化南路二段 九十五號二十五樓，電話：02-6636-6100）受理持股百分之一以上股東提案， 受理提案期間為民國104年3月20日至民國104年3月30日止，如為郵寄者其郵件 送達日必須在受理提案截止日當日前。 玖、本次股東會委託書統計驗證機構：本公司股務部(股務部地址：新北市三重 區重新路五段609巷10之11號1樓，電話：02-6635-6526）。 拾、特此公告。