主 旨：公告召開本公司九十八年股東常會。
依 據：公司法相關規定及本公司董事會決議辦理。
公告事項：
壹、開會時間：中華民國九十八年六月二十六日(星期五)上午九時。
貳、開會地點：台北市仁愛路三段一四五號空軍官兵活動中心。
參、議事主要內容：
(一)報告事項：
一、九十七年營業報告。
二、監察人審查報告。
三、其他報告事項。
(二)承認及討論事項：
一、九十七年度決算表冊承認案。
二、九十七年度虧損撥補案。
三、修訂本公司資金貸與他人及背書保證作業程序案。
四、訂定董事、監察人名額案。
五、董事、監察人選舉案。
六、臨時動議。
肆、依公司法第一六五條之規定，自九十八年四月二十八日起至九十八年六月二十六日股東常會終止之日止，停止
股票之轉讓過戶登記。凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者，務請於九十八年四月二十七日(星期一)下午五時前
駕臨或掛號郵寄(郵寄以郵戳為憑)。(地址：台北市復興北路三三七號九樓本公司股務代理人太平洋證券股份有限
公司股務代理部)
伍、股東會通知書及委託書於股東常會三十日前寄發各股東，另依證券交易法第二十六條之二及公司法第一八三、
第二三０規定，對於持有記名股票未滿壹仟股之股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前，以公告方式為之
（公開資訊觀測站http://newmops.tse.com.tw/）。故本公司對持股未滿壹仟股股東不另寄開會通知書及議事錄，
屆時請持股未滿千股股東逕洽本公司股務代理人查詢。
陸、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前（即98年5月18日前），依主管機
關頒佈之委託書管理規則之規定事項，檢附相關資料送達本公司或本公司股務代理人太平洋證券股份有限公司股務
代理部並副知證基會，以便彙總公告。
柒、本次股東會若有股東徵求委託書者，本公司於股東常會開會通知書上註明股東徵求委託書者證券暨期貨市場發
展基金會之時間及查詢方法，屆時請股東逕行查詢。
捌、本次股東會委託書統計驗證機構為太平洋證券股份有限公司股務代理部。(地址：台北市復興北路337號9樓，
電話：（02）27186211）
玖、依公司法第一七二之一條相關規定，本公司（地址：台北市敦化南路二段九十五號二十五樓，電話：02-66366
100）受理持股百分之一以上股東提案，受理提案期間為九十八年四月二十三日至九十八年五月四日止，如為郵寄
者其郵件送達日必須在受理提案截止日當日前。
拾、除分函通知各股東外，特此公告。 | 
