太電採候選人提名制選任董監事及股東提案權相關公告

採候選人提名制選任董監事及股東提案權相關公告(公開發行公司)

（法源依據：公司法第172條之1、第192條之1及第216條之1）

公告序號	1
主旨：	太平洋電線電纜股份有限公司104年股東常會受理股東提案公告
公告內容
一、開會時間：民國104年5月28日（星期四）上午9時整。 二、開會地點：台北市仁愛路三段一四五號空軍官兵活動中心。 三、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1% 以上股份之股東，得以書面向本公司提出民國104年股東 常會議案。提案限一項並以300字為限，提案超過一項或 300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出 席股東常會，並參與該項議案討論。 四、本公司將於民國104年3月20日起至民國104年3月30日 止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務 請於民國104年3月30日下午5時前送達（如為郵寄者其郵 件送達日須在民國104年3月30日受理提案截止日前。並請 於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件 寄送，並敍明聯絡人及聯絡方式）。受理提案處所：太平 洋電線電纜股份有限公司（地址：台北市敦化南路二段 95號25樓，電話：02-6636-6100）。 五、有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議 案： 1.該議案非股東會所得決議者。 2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。 3.該議案於公告受理期間外提出者。 六、本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知 提案股東，並將符合公司法第172條之1規定之議案列於開 會通知書。 七、以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規 定辦理。 八、特此公告。

104年股東常會公告

公告序號：2

主旨： 更正太平洋電線電纜(股)公司董事會決議召開104年股東常會公告。

股東會種類： 股東常會

開會日期：104/05/28

停止過戶日期起日：104/03/30

停止過戶日期迄日：104/05/28

公告內容：

主　旨：更正太平洋電線電纜(股)公司董事會決議召開104年股東常會公告。 依　據：公司法相關規定及本公司董事會決議辦理。 公告事項： 壹、開會時間：中華民國104年5月28日(星期四)上午九時。 (上午八時三十分前開始受理股東辦理報到) 貳、開會地點：台北市仁愛路三段一四五號空軍官兵活動中心。 參、議事主要內容： (一)報告事項： 　　一、一○三年度營業報告。 　　二、監察人審查報告。 　　三、其他報告事項。 (二)承認及討論事項： 　　一、一○三年度決算表冊承認案。 　　二、一○三年度盈虧撥補案。 　　三、訂定董事、監察人名額案。 (三)選舉事項：董事、監察人選舉案。 (四)臨時動議。 肆、依公司法第一六五條之規定，自民國104年3月30日起至104年5月28日股東 常會日止，停止股票之轉讓過戶登記。凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續 者，務請於民國104年3月27日(星期五)下午五時前駕臨本公司股務部(股務部地 址：新北市三重區重新路五段609巷10之11號1樓，電話：02-6635-6526)，辦理 過戶手續，掛號郵寄者以民國104年3月27日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參 加臺灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務部將依 其送交之資料逕行辦理過戶手續。 伍、股東會開會通知書及委託書於股東常會三十日前寄發各股東。依證券交易 法第二十六條之二規定，對於持有記名股票未滿壹仟股之股東，其股東常會之 召集通知得於開會三十日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書。議 事錄之寄發依公司法第一八三條、第二三０條規定以公告方式為之。（公告網 址：公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw/） 陸、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會三十 八日前（即民國104年4月17日前），依規定將相關資料送達本公司股務部(股務 部地址：新北市三重區重新路五段609巷10之11號1樓，電話：02-6635-6526)， 並副知證基會，以便彙總公告。 柒、本次股東常會，如有股東徵求委託書，請　貴股東於民國104年4月27日起 至證基會免費網址：http://free.sfi.org.tw點選『查詢委託書公告開會資料 由此進入』即可查詢。 捌、依公司法第一七二之一條相關規定，本公司（地址：台北市敦化南路二段 九十五號二十五樓，電話：02-6636-6100）受理持股百分之一以上股東提案， 受理提案期間為民國104年3月20日至民國104年3月30日止，如為郵寄者其郵件 送達日必須在受理提案截止日當日前。 玖、本次股東會委託書統計驗證機構：本公司股務部(股務部地址：新北市三重 區重新路五段609巷10之11號1樓，電話：02-6635-6526）。 拾、特此公告。