太電公告召開九十九年股東常會

公告序號：1 主旨： 公告召開本公司九十九年股東常會股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/29 停止過戶日期起日：99/05/01 停止過戶日期迄日：99/06/29 公告內容：

主　旨：公告召開本公司九十九年股東常會。
依　據：公司法相關規定及本公司董事會決議辦理。
公告事項：
壹、開會時間：中華民國九十九年六月二十九日(星期二)上午九時。
貳、開會地點：台北市仁愛路三段一四五號空軍官兵活動中心。
參、議事主要內容：
　　(一)報告事項：
　　　　一、九十八年度營業報告。
　　　　二、監察人審查報告。
　　　　三、其他報告事項。
　　(二)承認及討論事項：
　　　　一、九十八年度決算表冊承認案。
　　　　二、九十八年度虧損撥補案。
　　　　三、修訂本公司章程部份條文案。
　　　　四、修訂本公司資金貸與他人及背書保證作業程序部份條文案。
　　(三)臨時動議。
肆、依公司法第一六五條之規定，自九十九年五月一日起至九十九年六月二十
　　九日股東常會終止之日止，停止股票之轉讓過戶登記。凡持有本公司股票
　　尚未辦理過戶手續者，務請於九十九年四月三十日(星期五)下午五時前駕
　　臨或掛號郵寄(郵寄以郵戳為憑)。(地址：台北市復興北路三三七號九樓本
　　公司股務代理人太平洋證券股份有限公司股務代理部)
伍、股東會通知書及委託書於股東常會三十日前寄發各股東，另依證券交易法
　　第二十六條之二及公司法第一八三、第二三０規定，對於持有記名股票未
　　滿壹仟股之股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前，以公告方式
　　為之（公開資訊觀測站http://newmops.tse.com.tw/）。故本公司對持股
　　未滿壹仟股股東不另寄開會通知書及議事錄，屆時請持股未滿壹仟股股東
　　逕洽本公司股務代理人查詢。
陸、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會三十八
　　日前（即99年5月21日前），依規定將相關資料送達本公司或本公司股務代
　　理人太平洋證券股份有限公司股務代理部並副知證基會，以便彙總公告。
柒、本次股東會，如有股東徵求委託書，請　貴股東於99年5月28日起至證基會
　　免費網址：http://free.sfib.org.tw點選查詢委託書公告開會資料由此進
　　入即可查詢。
捌、依公司法第一七二之一條相關規定，本公司（地址：台北市敦化南路二段
　　九十五號二十五樓，電話：02-66366100）受理持股百分之一以上股東提
　　案，受理提案期間為九十九年四月二十六日至九十九年五月五日止，如為
　　郵寄者其郵件送達日必須在受理提案截止日當日前。
玖、除分函通知各股東外，特此公告。